COMPLIANCE EMPRESARIAL
ALCANCE
Nuestra firma proporciona servicios sobre programas de cumplimiento penal y administrativo que permiten proteger la actividad empresarial, su patrimonio, objetivo, misión y visión, puesto que toda actividad productiva tiene implícito un riesgo dependiendo el tamaño y el sector a la que pertenezca.
COMPLIANCE OBLIGATORIO
Actualmente una empresa debe contar con un compliance penal para evitar que sea sancionada hasta con la disolución de la misma en virtud de la comisión de los delitos cometidos por sus empleados y para evitar el procedimiento de extinción de dominio. Por otra parte, también debe contar con la política de integridad empresarial que mandata la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas y en caso de no cumplir con la misma podrá ser acreedora a multas, suspensiones e inhabilitaciones. En virtud de lo anterior, es urgente que las empresas se ajusten a la nueva normatividad en materia penal y administrativa para no afectar su reputación y su actividad económica.
CONSECUENCIAS DE UN COMPLIANCE NO IMPLEMENTADO
Cuando la empresa no atiende sus riesgos, que pueden ser simples o complejos en su solución, sufrirá un impacto significativo que podrá entorpecer, obstaculizar, dificultar o postergar la actividad empresarial mermando el patrimonio de la misma puesto que podrá ser objeto de multas y procedimientos legales de cualquier naturaleza que podrán tener como consecuencia hasta su posible disolución.
BENEFICIOS DEL COMPLIANCE
Al momento en que la empresa atiende sus riesgos empresariales primeramente tendrá un análisis y posteriormente un plan de tratamiento a corto y a largo plazo de acuerdo con su actividad comercial lo que le permitirá evitar el pago de multas y hacer frente a procedimientos penales, administrativos, laborales y mercantiles o mitigar las consecuencias de los riesgos ya materializados.
Los riesgos que se identifiquen se clasificarán en riesgos de probabilidad baja, media y alta y de impacto alto, medio y bajo lo que se considerará para decidir sobre la estrategia más adecuada para gestionar los riesgos detectados mediante la supresión del riesgo, transferencia del riesgo, mitigación del riesgo, explotación del riesgo o aceptación del riesgo.
SERVICIOS COMPLIANCE
Para la atención de las distintas necesidades empresariales hemos diseñado cinco servicios que podrán seleccionar las empresas dependiendo de sus necesidades, que son los siguientes: